Россиянам объяснили, в каких случаях банк может заблокировать денежный счет

Предыстория:
Голикова сообщила о резко возросшем числе желающих привиться от COVID-19 Счет в банке могут заблокировать в том случае, если средства поступят из сомнительных источников. Определяется эт.. … Подробнее >Россиянам объяснили, в каких случаях банк может заблокировать денежный счет

Предыстория:
Голикова сообщила о резко возросшем числе желающих привиться от COVID-19

Счет в банке могут заблокировать в том случае, если средства поступят из сомнительных источников. Определяется это поисковыми алгоритмами, в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинга и Центробанка России), рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, передает ИА PrimaMedia.

"Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Юрист добавил, что сомнительными транзакциями считаются однообразные переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд и частое снятие в банкомате наличных с карты. Кроме блокировки счета в банке могут затребовать объяснений, если переводится крупная сумма, а официальный доход низкий.

"Очень часто банки сейчас собирают статистику, кто именно снимает с карты, обналичивает денежные средства. В каждом банкомате стоит камера, и если банкоматы фиксируют тот факт, что один человек в течение короткого времени приходит и снимает с карты принадлежащие разным юрлицам денежные средства, то данные карты тоже могут быть заблокированы", — заметил Петропольский.

Ранее директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, в каких ситуация мобильные устройства необходимо выключать. По словам эксперта, от смартфона лучше отказаться в больнице и на заправке.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Россиян хотят обязать оплачивать долги за ЖКУ за прошлых владельцев квартир

В России утвердили новые правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет

В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *